سقوط حوت غسيل الأموال بـ 80 مليون جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بضبط صاحب إحدى الشركات لقيامه بغسل أموال متحصله من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد.
قضايا غسل الأموال
وقام صاحب الشركة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق وحدات سكنية ومحلات تجارية وقطعة أرض، وتأسيس شركات تعمل في الأنشطة التجارية، وشراء عدد من السيارات، وبلغت قيمة أفعال غسل الأموال حوالي 80 مليون جنيه.
وفي وقت سابق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بمحافظة مطروح لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
يوافيكم موقع “الأيام المصرية” بكل ما هو جديد على مدار الساعة
