يتم اليوم التحقيق مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة، وتشغيلها في أنشطة مشروعة، لإخفاء مصادر الحصول عليها، مستخدمين تجارة العقارات والسيارات ستارًا لهم.
وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية، في إحراز وتجارة المواد المخدرة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال، وقاموا بالاتجار في المواد المخدرة، وبرحوا منها وجمعوا أموالًا كبيرة، ولجأوا لغسل هذه الأموال في تجارة العقارات والسيارات.
وبرع المتهمين في استخدام عدة أساليب شيطانية، لإخفاء معالم أنشطتهم غير المشروعة، فقاموا بشراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وقاموا بضع مبالغ كبيرة، ضمن حركات إيداعات نقدية وشيكات، وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة النشاط، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
ونجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على 3 أشخاص، تربحوا مت تجارة المواد المخدرة، وجمعوا مبالغ مالية كبيرة، وحاولوا غسل الأموال، حصيلة تجارة المخدرات، من خلال قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات، واصباغ هذه الأموال بالصبغة الشرعية، لغسل مبلغ 100 مليون جنيه.