نجحت الإدارة العامة، لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، في توجيه ضربة قوية، لمدير “شركة استيراد” ومدير شركة صرافة “له معلومات جنائية”.
أكدت التحريات قيامهما بغسيل أموال، متحصلة من نشاطهما الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع، بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدرها، واصباغها بالصيغة القانونية، كأنها ناتجة عن مشروعات مشروعة، عن طريق “شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي – تأسيس الشركات – شراء السيارات”.
وقدرت حصيلة غسيل الأموال من خلال نشاطهما الإجرامي “60 مليون جنيه”.