ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة “7 أشخاص” لقيامهم بغسـل أموال
اكدت تحريات الأموال العامة قيام المتهمين بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركــات.
نتج عن تلك التعاملات مديونيات كبري وصلت الي عشرات الملايين مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد .
نجحت تلك الطريقة في تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والأراضى والسيارات، تأسيس الشركات والمحلات التجارية” .
بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها
قدرت متحصلات النشاط الإجرامى بمبلغ “35مليون جنيه تقريباً”، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.