أعلنت وزارة الداخلية عن كشف عدد من القضايا المتعلقة بغسل الأموال، حيث نجحت الإدارات المختصة في التنسيق مع الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الأفراد المشتبه بهم.
في الحادثة الأولى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة المنيا، حيث قاما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي. وقد قدرت قيمة الممتلكات التي تم استولاء عليها منهما بحوالي 31 مليون جنيه.
وفي القضية الثانية، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، حيث قاما بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي. وقد قدرت قيمة الممتلكات التي تم استولاء عليها منهما بحوالي 90 مليون جنيه.
أخيرًا، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مشتبه به يقيم بمحافظة الإسكندرية، حيث قام بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين. وقد قدرت قيمة أفعال الغسل التي قام بها المشتبه به بـ 10 مليون جنيه.