تمكنت أجهزة الأمن من ضبط رجل أعمال يمتلك شركة للاستيراد والتصدير، في الإسكندرية، وذلك بسبب نشاطه غير المشروع في في الاتجار بالعملة وغسيل الأموال.
وعقب تقنين الاجراءات نجحت مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، من ضبط المتهم وبحوزته عملات مالية أجنبية، جمعها بقصد الاتجار والمضاربة والإضرار بالاقتصاد المصري، فضلا عن محاولته غسيل هذه الأموال في العقارات وشراء السيارات، وقدرت حصيلة نشاطه الإجرامي بنحو 20 مليون جنيه.