ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات “لها معلومات جنائية”- مقيمة بمحافظة القاهرة) لممارسة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المواطنين وتوظيفها واستثمارها لهم .
وأكدت التحريات أنها كانت تعمل فى مجال “تجارة الملابس وتنظيم الحفلات” مقابل إعطائهم أرباح، إلا أنها قامت بالاستيلاء عليها وامتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون .
كما قامت بغسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامها بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقالت ادارة المكافحة ان المبالغ التي قامت المتهمة بغسلها بمبلغ (25 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.