سقوط عصابة غسل الأموال حيث كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت في كشف قضايا غسيل أموال تصل إلى أكثر من 1.1 مليار دولار وعملات محلية من عائدات تجارة المخدرات والعملات الأجنبية والكسب غير المشروع.
وأوضح المصدر الأمني أن القضايا المضبوطة هي قضايا غسيل أموال تتعلق بالتداول في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وكانت هناك 11 قضية، شملت 17 متهمًا حاولوا غسل نحو 299 مليون جنيه نتيجة نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى قضايا غسيل أموال ناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة. كانت هناك 7 قضايا، شارك فيها 18 متهمًا، حاولوا غسل 530 مليون جنيه عائدات نشاطهم غير المشروع.
وقال المصدر الأمني إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال 45 يوما فقط في القبض على 56 متهما متورطين في غسل نحو مليار و160 مليون جنيه عائدات أنشطتهم غير المشروعة.
وشملت القضايا المتنوعة أيضًا: الكسب غير المشروع، والاحتيال، والحصول على سلع من الجهات الحكومية، والتهرب من الدفع، وقضايا التزوير وغيرها، والتي تصدرت قائمة القضايا المضبوطة. سجلت 11 قضية، تورط فيها 21 متهمًا، حاولوا غسل نحو 331 مليون جنيه، بإجمالي 56 متهمًا متورطين في جرائم غسيل أموال بلغت نحو مليار و160 مليون جنيه متحصلات أنشطة إجرامية، خلال 45 يومًا .
وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين حاولوا غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، فضلاً عن إيداع بعض تلك الأموال في حساباتهم البنكية وحسابات أفراد عائلاتهم في بعض البنوك. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها. وجعلها تبدو وكأنها نتجت عن جهات مشروعة.