نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى ف الإتجار في النقد الأجنبي
تخصص المتهم بجوار الالإتجار في النقد الأجنبي بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لإحدى الشركات المملوكة له “على خلاف الحقيقة”
وأكدت التحريات قيام المتهم بتحرير عقود بيع لعدد كبير من الوحدات السكنية لأكثر من شخص ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين نظير بيع تلك الوحدات والإستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق .
كما قام المتهم بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال قيامه “بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات والمعاملات المالية” ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) وتم إحالة المتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات .