نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال بـ 20 مليون جنيه، “اثنين من المتهمين مسجلين جنائيًا”، مقيمون بمحافظات “القاهرة – السويس –القليوبية”.
قام التشكيل العصابي بغسل أموال، متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي، في مجال النصب والاحتيال علي راغبي شراء العملات الأجنبية، وكونوا من خلال ذلك مبالغ مالية طائلة، وتكوين ثروة مالية بطريقة غير مشروعة.
وقام فريق التشكيل الإجرامي، بمحاولة لإخفاء مصدر الثروة، واصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق “شراء وحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء سيارات – شراء دراجات نارية”، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطهم، وبحوزتهم حصيلة نشاطهم الإجرامي، واعترفوا بارتكابهم جريمة النصب علي المواطنين.
قدرت حصيلة المبالغ المضبوطة، من نشاطهم الإجرامي بـ”20 مليون جنيه”، وتم عرضهم علي النيابة المختصة لتتولي التحقيق.